首页

3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

bob注册_bob体育下载地址_bob平台

时间: 2019-12-10 18:58:34 作者:admin 浏览量:25189

bob注册_bob体育下载地址_bob平台,(复制打开官方网址www.yc66678.com)招代理(主管Q198869888)致力打造最专业、最权威的娱乐平台,为玩家提供开奖结果、记录、历史、官网、平台等专业的信誉�多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

  

3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光


原标题:3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

一则警方通报,将数千人的“发财梦”彻底打碎。

近日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司(下称“普银公司”)通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。

据警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

普银币的前世今生

在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

 

简单来说,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

 

南山警方介绍,普银茶业在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

诈骗团伙是这样吸引投资人的:

先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

骗局大拆解:普银币的区块链概念是不是一个伪需求?

普银公司为了吸引客户参与交易,利用投资拉动币价,吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。你会发现,本质上来说,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别,玩的就是击鼓传花。

新颖的地方就在于,它引入了一个区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,让更多的人更容易入局。

实质上,虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。项目方本身既当裁判员又当运动员,是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作,在利益驱动之下走到这一步,可以说并不意外。

此外,区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库,对项目方来说,除了可以提前吸取大量资金,并没有业务上的实际促进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

发币方与平台存勾兑可能

据币圈人士所言,其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

然而,2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后,国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。

根据通告,普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么,聚币网现在还安好吗?

《国际金融报》记者发现,聚币网实际上已停止运营,但值得注意的是,在官网首页有提示“继续交易请去www.coinegg.im”。

 

据币圈人士称,这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管,所有的数字资产交易平台都将服务器移到了国外,规避法律风险,在国内的团队仅是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在国内,数字资产交易平台就可以继续运营”。

“现在监管越来越严,所以发币成本也水涨船高。目前大约在2000万元左右,一条龙服务,包括平台发币和做庄的钱;也有更加知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产交易平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

“普银币”仍在龙币网交易

虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈,但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上,仍处于交易状态。

5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。

根据“龙币网”交易数据,截至5月18日13:00,普银币价格为0.0338元。

律师:虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示,虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为,从本质上说,虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面大量砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

投资者应提高风险意识

面对虚拟货币,警方提醒投资者:

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;

二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

综合新华社、国际金融报、人民网


展开全文?
相关文章
日媒:日本海洋政策重点转向安保突出离岛防卫

银河期货:多头获利了结油价或后继乏力

李盈莹:其实比联赛决赛紧张盼不辜负郎导期望

海南16日起暂停受理小客车注册转移迁入申请

这幅“裸女”拍出近10亿作者生前却不受认可(图)

中国旅游巨头“携程”进军日本市场

"李盈莹:其实比联赛决赛紧张盼不辜负郎导期望

期权观察:波动率持续回落

美国打赢对簿14年官司世贸终裁空中客车补贴违规

携程进军日本市场,新品牌为“Trip.com”

相关资讯
热门资讯
app抢庄牛牛游戏下载
产品搜索:
用户名:
密  码:
  
 
东莞bob注册金属  
     bob注册公司是专业从事电子焊料研发、生产、销售的厂家。公司厂房设立于广东省东莞市。 2003 年已实行将有铅生产厂房和无铅生产厂房完全隔开。主要产品有:无铅焊锡条、无铅高温条、无铅焊锡丝、焊锡膏、助焊剂、无铅锡产品、含银无铅锡产品和工艺合金线等,公司自成立以来一贯坚持“发展与质量并重、信誉与服务第一”企业宗旨,其发展速度成为同行业的佼佼者,秉承国际绿色贸易大潮,公司以环境保护为己任,率先开发出无铅高温条、环保助焊剂等产品……    
 
                                              更 多
 
9【独家】美加息将尘埃落定还是出人意料 金属市场蓄势以待! [2016/12/13 ]
9【一周早知道】美联储加息将兑现 避险情绪引宽幅震荡 [2016/12/12 ]
6上海金属网行情12-9 [2016/12/12 ]
6印尼锡出口量激增 锡价或承压 [2016/12/12 ]
6中国通胀预好 金属偏弱分化 [2016/12/12 ]

 
东莞市bob注册金属锡品有限公司 版权所有,保留所有权利.     地址: 东莞市塘厦镇林村新太阳工业城第15座    联系电话:(0769)87880129  87886140  87926335  粤ICP备15071637号